Muchas son las personas que nos consultan y preguntan, ¿Cómo puedo saber si es una estafa? - Sobre todo de los negocios que presumen de ser muy beneficiosos con altos beneficios para los inversores.

La verdad es que no es muy complicado, sino bastante sencillo. Tenga en cuenta los siguientes puntos importantes:

> La empresa debe de tener un registro oficial de residencia, país, además de unos códigos que autoricen el tipo de negocio de la actividad que realiza. Cuidado, también algunos suelen mostrar algunos documentos, que si se investigan, "SON TOTALMENTE FALSOS". 

> En la Unión Europea  y en cualquier país del mundo, normalmente se necesitan unos permisos especiales para desarrollar la actividad. Estos permisos entre otros requisitos incluyen garantías para los afectados, depósitos, incluso compañías que aseguren las inversiones de los afectados para evitar que sean defraudados. Estos permisos son muy difíciles de conseguir por no decir casi imposible, ya que conlleva a un seguimiento y control de todos los movimientos de dinero que se registre, la llevanza de un sistema de contabilidad controlado muy riguroso.

> Otros factores son, la identidad de los intervinientes en la sociedad de la compañía que promueve la empresa de inversión, normalmente los estafadores solo se identifican en los eventos que promueven, pero no en la página web, o mediante un enlace hacia documentos legalmente registrados que apoyen la legalidad.

> Mismamente, cuando existen una lista larga de "personas divulgadoras en redes sociales", --- grandes beneficios ----,  ----- crear su propia red de inversores, al 99,99% son todo estafas. Estos "degenerados" son unos mentirosos sin escrúpulos que solo buscan el dinero de los demás. Generalmente provienen de otras estafas anteriores y van de estafa en estafa. Se refugian en que la acción de la justicia es difícil que les llegue, pero todo dependerá de qué pruebas se obtengan para llevarles ante la justicia. Generalmente cometen errores que determinan su implicación en la trama criminal. Nuestro departamento  está especializado en localizar a estos "individuos" para que al menos -devuelvan lo cobrado-. Su defensa la basan en alegar, "no conocía la verdadera actividad de la empresa y he sido un estafado más". Normalmente invierten una cantidad que muestran  con sus beneficios a los nuevos inversores para motivarles a invertir, en pocos meses, multiplican lo invertido y así lo saben perfectamente que va a suceder, para continuar cobrando sus comisiones y beneficios directos, hasta que llega el día del cierre de los pagos, y ahí acaba todo. Invierten por ejemplo 3.000 euros, y en pocos meses han cobrado muchísimo más. Por supuesto, "no demandan junto al resto de afectados".

Tenemos constancia de personas que han perdido todos sus bienes, rota toda su vida familiar, arruinado sus vidas, y estos "degenerados" lo saben perfectamente y no les importa. Algunos incluso han creado una "empresa de estafadores" para organizarse en las gestiones con la captación de los inversores. Por cierto, ante la reclamación de alguna de las personas que convencieron, se defienden afirmando, "sabemos que son negocios de riesgo", ----- de ninguna manera es así, que no le convenzan. Cuando un negocio nace para estafar, no hay producto ni beneficio, sino que el objetivo y naturaleza es estafar, es simplemente una ESTAFA y no es un negocio con riesgo que ha fracasado.

> Que no le engañen con grandes eventos, oficinas y personas muy sonrientes, amables, muy bien vestidas, con vehículos y propiedades ostentosas. Incluso aparecen en vídeos mostrando sus "riquezas obtenidas del dinero que otros pierden".  Que no les cieguen con ser una persona de prestigio reconocido. Todo es "fachada".

Nuestro departamento dispone de una lista de personas que participan en estafas y las promueven una y otra vez. Finalmente serán castigados por la justicia pero se debe de "demandar" y no dejar en el olvido. El no demandar les anima a seguir estafando.